Liên quan đại án Vạn Thịnh Phát, ở hành vi chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng, kết luận điều tra xác định Nguyễn Phương Anh là mắt xích thực hiện các hành vi ủy nhiệm chi, chuyển tiền... hoàn thành chuỗi giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu..